梁秀芬偽造票證將個人債務轉嫁臨商銀行案二審待判

    據(jù)了解，2011年2月份，臨商銀行接到臨沂市蘭山區(qū)法院銀雀山法庭送達的梁秀芬訴訟臨商銀行及劉樹偉存款糾紛案開庭傳票，梁秀芬在訴狀中稱“原臨沂市商業(yè)銀行羅西支行負責人劉樹偉多次向其攬儲，后匯總出具金額為658萬元的現(xiàn)金繳款單一張，而其存折上存款額度并未增加，要求臨商銀行給予賠償。”

    經(jīng)過臨商銀行查實，臨商銀行（原臨沂市商業(yè)銀行）羅西支行并無梁秀芬所稱的存款記錄，而唯一顯示其于羅西支行存款記錄的2007年8月27日開戶的儲蓄存折金額僅顯示開戶時存款1元。同時，現(xiàn)金繳款單戶名不符，現(xiàn)金繳款單上的戶名為“梁秀粉”，與“梁秀芬”名稱不一致。另外，原該行羅西支行負責人劉樹偉于2007年10月19日潛逃，而現(xiàn)金繳款單上載明的日期卻顯示為2007年10月25日。并且，現(xiàn)金繳款單格式存在錯誤，梁秀芬系個人客戶，而作為證據(jù)提交的現(xiàn)金繳款單為對公客戶使用的業(yè)務憑條，梁秀芬訴稱的所謂“匯總”明顯不符合通?？蛻舸婵顦I(yè)務流程，且其提交的“現(xiàn)金交款單”載明款項來源卻是“貨款”。

    據(jù)臨商銀行的代理律師馬洪濤介紹，有關部門到監(jiān)獄對劉樹偉（2007年逃匿，2009年抓捕）進行詢證，劉樹偉原任羅西支行行長期間，曾于2006、2007年度頻繁通過民間高息拆借資金并轉手發(fā)放高利貸以從中賺取息差獲利，當時的梁秀芬即是其主要拆借資金來源之一。后期，因劉樹偉多筆對外借款無法收回而形成了還款風險，遂在梁秀芬的誘逼下密謀串通對梁秀芬出具了二張總額共計2658萬元的“現(xiàn)金交款單”（其中一張即是梁秀芬提起訴訟的證據(jù)），偽造無真實存款關系的巨額現(xiàn)金繳款單，意圖將個人間債務糾紛轉嫁給金融機構。

    由此，2011年5月份臨商銀行向臨沂市經(jīng)偵支隊報案，經(jīng)立案偵查公安機關查明了相關案件事實，并抓捕了犯罪嫌疑人梁秀芬。其后經(jīng)檢察院審查，于2012年4月份起訴至羅莊區(qū)法院審理，經(jīng)一審判決，梁秀芬偽造金融票證罪成立，判處有期徒刑12年，并處罰金人民幣20萬元。被告人劉樹偉犯偽造金融票證罪，判處有期徒刑11年，并處罰金人民幣10萬元，原判處有期徒刑17年，并處罰金人民幣80萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑20年，并處罰金人民幣90萬元。

    此后，梁秀芬不服該刑事判決，提起上訴至臨沂中級人民法院，該院已于今年9月10日開庭審理，目前等待判決。