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美國(guó)將進(jìn)行世界最大規(guī)模洗錢(qián)調(diào)查 涉及17個(gè)國(guó)家

2013年05月30日 10:23 作者： 來(lái)源：環(huán)球時(shí)報(bào)
據(jù)臺(tái)灣“中央社”5月28日消息，美國(guó)28日宣布對(duì)虛擬貨幣營(yíng)運(yùn)商“自由儲(chǔ)備銀行”(Liberty Reserve)展開(kāi)洗錢(qián)調(diào)查。美國(guó)方面表示，這項(xiàng)調(diào)查將涉及17個(gè)國(guó)家的執(zhí)法行動(dòng)，將是世界“最大規(guī)?！钡南村X(qián)調(diào)查。 　　美國(guó)紐約檢察署表示，“自由儲(chǔ)備銀行”是個(gè)設(shè)于哥斯達(dá)黎加的實(shí)體，它被控從事“60億
        【環(huán)球網(wǎng)報(bào)道 記者 譚利婭】據(jù)臺(tái)灣“中央社”5月28日消息，美國(guó)28日宣布對(duì)虛擬貨幣營(yíng)運(yùn)商“自由儲(chǔ)備銀行”(Liberty Reserve)展開(kāi)洗錢(qián)調(diào)查。美國(guó)方面表示，這項(xiàng)調(diào)查將涉及17個(gè)國(guó)家的執(zhí)法行動(dòng)，將是世界“最大規(guī)?！钡南村X(qián)調(diào)查。

    　　美國(guó)紐約檢察署表示，“自由儲(chǔ)備銀行”是個(gè)設(shè)于哥斯達(dá)黎加的實(shí)體，它被控從事“60億美元洗錢(qián)計(jì)劃，并經(jīng)營(yíng)未獲許可匯錢(qián)業(yè)務(wù)”。

    　　報(bào)道表示，自由儲(chǔ)備銀行處理大量不受各國(guó)政府監(jiān)管的匯款交易。美國(guó)檢察官表示，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)銀行為至少100萬(wàn)使用者處理至少5500萬(wàn)筆非法交易，“促進(jìn)了全球犯罪行為”。

    　　檢察署表示，這項(xiàng)調(diào)查涉及17個(gè)國(guó)家的執(zhí)法行動(dòng)，“據(jù)信是史上最大規(guī)模的洗錢(qián)起訴”。

    　　據(jù)報(bào)道，已有5人遭到逮捕，其中包括自由儲(chǔ)備銀行創(chuàng)辦人布多夫斯基(Arthur Budovsky)。另外，與自由儲(chǔ)備銀行有關(guān)的銀行賬戶(hù)和網(wǎng)絡(luò)域名也遭查扣。

    　　起訴書(shū)指控布多夫斯基和他的伙伴，成立一家假冒為方便且正當(dāng)匯款系統(tǒng)的公司。起訴書(shū)稱(chēng)，事實(shí)上，這個(gè)組織已成為“網(wǎng)絡(luò)犯罪世界的金融中心”。

    　　據(jù)報(bào)道，自由儲(chǔ)備銀行的系統(tǒng)未向美國(guó)當(dāng)局注冊(cè)，而且和一些非國(guó)家的貨幣系統(tǒng)不同，不要求使用者證明身分。

    　　起訴書(shū)說(shuō)，這個(gè)系統(tǒng)促進(jìn)“廣泛網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，包括信用卡欺詐、盜竊身分、投資詐欺、計(jì)算機(jī)黑客、兒童色情和毒品走私”。“自由儲(chǔ)備銀行在美國(guó)有超過(guò)20萬(wàn)使用者，每年處理超過(guò)1200萬(wàn)筆交易，總額超過(guò)14億美元?！?/p>

    (原標(biāo)題：美一網(wǎng)絡(luò)銀行涉嫌洗錢(qián)遭查 將涉17國(guó)執(zhí)法行動(dòng))

    (責(zé)任編輯：趙國(guó)秀)
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