臨沂破獲利用POS機(jī)非法經(jīng)營案 套現(xiàn)達(dá)1200余萬元

    大眾網(wǎng)臨沂7月5日訊（記者 李龍 通訊員 李慶東 劉曙光）短短兩年時(shí)間，利用POS機(jī)為他人非法套現(xiàn)1200余萬元，嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序。7月4日，涉嫌非法經(jīng)營犯罪的嫌疑人宋某被山東平邑警方依法執(zhí)行逮捕。

    今年5月，平邑縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪“破案會(huì)戰(zhàn)”行動(dòng)中獲取案件線索后，積極偵查，悉心經(jīng)營，在前期充分調(diào)查并獲取扎實(shí)證據(jù)的基礎(chǔ)上，一舉抓獲非法經(jīng)營犯罪嫌疑人宋某（男，36歲，平邑縣某公司職工），當(dāng)場繳獲POS機(jī)一臺(tái)、各種銀行卡76張。

    經(jīng)查，犯罪嫌疑人宋某于2009年向某商業(yè)銀行申請后，在自己家中安裝了一臺(tái)“POS機(jī)”，通過親朋好友在社會(huì)上進(jìn)行“信用卡套現(xiàn)宣傳”，并自2010年入夏以來，以虛構(gòu)交易的方式，先后為社會(huì)上不特定人群非法套取現(xiàn)金，按每筆0.5%至1%的標(biāo)準(zhǔn)收取“手續(xù)費(fèi)”。截至案發(fā)時(shí)，宋某累計(jì)非法套取現(xiàn)金1200余萬元，涉及銀行卡500余張，涉及人員數(shù)百人，其個(gè)人從中非法獲利4萬余元。

    據(jù)悉，該案是平邑警方破獲的首例利用POS機(jī)套現(xiàn)的非法經(jīng)營案。此類案件中，不僅涉嫌非法經(jīng)營的POS機(jī)持有者構(gòu)成犯罪，而且對信用卡持卡人也有諸多危害。一旦非法經(jīng)營犯罪嫌疑人將卡中現(xiàn)金全部刷出攜款潛逃，就會(huì)給持卡人造成重大經(jīng)濟(jì)損失。